Уважаемые акционеры открытого акционерного общества «Новополоцклифт»!
29 марта 2024 года состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества Новополоцклифт».
Собрание будет проводиться в очной форме по адресу: г. Новополоцк, ул. Блохина, д.14.
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основных направлениях деятельности на 2024 год.
2. Отчёт наблюдательного совета о проделанной работе за 2023 год.
3. Отчёт ревизионной комиссии, рассмотрение результатов аудиторской проверки за 2023 год.
4.Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2023 год и направлениях распределения и использования чистой прибыли на 2024 год.
5. О выплате дивидендов за 2023 год и сроках выплаты дивидендов в 2024 году.
6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. Об утверждении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8.Об утверждении Положения об аффилированных лицах ОАО «Новополоцклифт».
С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться с 21 по 29 марта 2024 г., с информацией о деятельности ОАО «Новополоцклифт» за 2023 год — с 11 по 29 марта 2024 г. с 08:00 до 16:00 в рабочие дни (понедельник-пятница) по адресу: г. Новополоцк, ул. Блохина, д.14 либо 29 марта 2024 г. по месту проведения собрания.
Начало проведения годового общего собрания акционеров — 14:00; время регистрации участников собрания — с 13:00 до 13:45 в день и по месту проведения собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность, а представителей участников — по предъявлению документа, удостоверяющего личность и доверенности, выданной участником в установленном законодательством порядке.
Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг (акций ОАО «Новополоцклифт») для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, — 01 марта 2024 года.
Дата принятия решения наблюдательным советом открытого акционерного общества «Новополоцклифт», в соответствии с которым осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг, — 16 февраля 2024 года.