Уважаемые акционеры открытого акционерного общества «Новополоцклифт»!
31 марта 2023 года состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Новополоцклифт».
Собрание будет проводиться в очной форме по адресу: г. Новополоцк, ул. Блохина, д.14.
Повестка дня:
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и основных направлениях деятельности на 2023 год.
- Отчёт наблюдательного совета о проделанной работе за 2022 год.
- Отчёт ревизионной комиссии, рассмотрение результатов аудиторской проверки за 2022 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2022 год и направлениях распределения и использования чистой прибыли на 2023 год.
- О выплате дивидендов за 2022 год и сроках выплаты дивидендов в 2023 году.
- Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
- Об утверждении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться с 22 по 30 марта 2023 г., с информацией о деятельности ОАО «Новополоцклифт» за 2022 год — с 10 по 30 марта 2023 г. с 08:00 до 16:00 в рабочие дни (понедельник-пятница) по адресу: г. Новополоцк, ул. Блохина, д.14 либо 31 марта 2023 г. по месту проведения собрания.
Начало проведения годового общего собрания акционеров — 14:00; время регистрации участников собрания — с 13:00 до 13:45 в день и по месту проведения собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность, а представителей участников — по предъявлению документа, удостоверяющего личность и доверенности, выданной участником в установленном законодательством порядке.
Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг (акций ОАО «Новополоцклифт») для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров — 01 марта 2023 года.
Дата принятия решения наблюдательным советом открытого акционерного общества «Новополоцклифт», в соответствии с которым осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг, — 15 февраля 2023 года.